En Bucaramanga es capturado un hombre por presuntamente lavar dinero de narcotráfico
La Fiscalía General de la Nación judicializó en las últimas horas a Leonard David Entralgo Gómez por creación de cuentas bancarias para realizar transferencias sobre las que no hay claridad de su origen y estarían sirviendo para el lavado de dinero producto del narcotráfico.
Al hombre se le atribuye la creación y uso de cuentas bancarias para comprar inmuebles y otras actividades presuntamente utilizadas para ocultar recursos ilícitos. Pues habría facilitado ingresos de dineros provenientes a los Estados Unidos, Países de Centroamérica y Europa sobre los que no hay claridad, ni soporte que acrediten el origen legal.
Entralgo, usaba en una vivienda en Bucaramanga (Santander) una fachada para el desarrollo de actividades, al parecer, para el desarrollo de marketing digital y dentro de ella realizaba las transferencias millonarias. Asimismo, se involucró al capturado en la compra, venta y acopio de bienes; y el posterior traslado de las propiedades a nombre de terceros.
También se estableció que de este dinero poseía inversiones en el sector de la construcción.
La investigación fue llevada a cabo por la Dirección Especializada de Lavado de Activos; que puso en evidencia al hombre, y , los elementos prueba del lugar, indican las maniobras financieras donde ocultada el flujo de dinero proveniente de narcotraficantes. Entralgo intentó evadir los controles de las autoridades y por los hechos anteriormente mencionados fue capturado y la Fiscalía le imputó el delito de lavado de activos; cargo que no fue aceptado.
La captura se llevó con apoyo del CTI y la agencia estadounidense DEA, en la ciudad de Bucaramanga y con fines de comiso se incautaron tres vehículos gama alta avalados en más de mil millones de pesos.